To uncover a crime is to prevent another!
Twee maffiabazen zijn in Italië veroordeeld tot elk dertig jaar gevangenisstraf, mede doordat oud-maffiosi massaal de zwijgplicht verbraken. In hetzelfde megaproces tegen honderden leden van ‘ndrangheta is ook een oud-parlementariër veroordeeld. Hij moet elf jaar de gevangenis in. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
