KYC-analisten: Banken hebben steeds minder contact met klanten. Behalve dan via de duizenden analisten van de antiwitwasscreening – maar die zijn niet altijd even klantvriendelijk, laat onderzoek van hoogleraar Tom Loonen zien. Read More
Related Posts
Veroordeeld voor witwassen en drugshandel, maar voor aanhangers een verlicht internetpionier. Wie is Ross Ulbricht?
Silk Road-oprichter Ross Ulbricht: De net aangetreden Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten Ross Ulbricht gratie te verlenen. De oprichter van de online zwarte markt… BronVeroordeeld voor witwassen en drugshandel, maar voor aanhangers een verlicht internetpionier. Wie is Ross Ulbricht?
Na de zaak-Didier Reynders: Commissie Financiën plant hoorzittingen in strijd tegen witwassen
- Witwassen
- door demorgen.be
Bij een routinematige analyse bleek dat één verkooppunt bijzonder veel e-tickets verkocht had. Nader onderzoek maakte… Read More
…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More