De strafzaak tegen de 36-jarige Beverwijker P. S. die verdacht wordt van ondergronds bankieren en witwassen van crimineel geld, is voor onbepaalde tijd aangehouden. De rechtbank Amsterdam stelt de ver… Read More
Home » Beverwijker zou 130 miljoen euro aan crimineel geld hebben weggesluisd naar buitenland
Beverwijker zou 130 miljoen euro aan crimineel geld hebben weggesluisd naar buitenland
Related Posts
…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More