De strafzaak tegen de 36-jarige Beverwijker P. S. die verdacht wordt van ondergronds bankieren en witwassen van crimineel geld, is voor onbepaalde tijd aangehouden. De rechtbank Amsterdam stelt de ver… Read More
Home » Beverwijker zou 130 miljoen euro aan crimineel geld hebben weggesluisd naar buitenland
Beverwijker zou 130 miljoen euro aan crimineel geld hebben weggesluisd naar buitenland
Related Posts
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?