“Inmiddels heeft Zhao voor een rechtbank in Seattle schuldig gepleit aan het overtreden van enkele wetten, waaronder die tegen witwassen. Omdat men een schikking overeen is gekomen hoeft Binance zijn werkzaamheden niet op te… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2024:8479 Rechtbank Amsterdam, 05-12-2024, 13/222115-20
Medeplegen van witwassen. Veroordeelt voor een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden.Read More
ECLI:NL:RBOBR:2025:300 Rechtbank Oost-Brabant, 23-01-2025, 01.136475.22
veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 35 maanden in verband met overtreding van artikel 2, en artikel 3 van de Opiumwet, witwassen… BronECLI:NL:RBOBR:2025:300 Rechtbank Oost-Brabant, 23-01-2025, 01.136475.22
ECLI:NL:RBOBR:2025:299 Rechtbank Oost-Brabant, 23-01-2025, 01-136491-22
veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden in verband met overtreding van artikel 2, artikel 3 en artikel 10a van de… BronECLI:NL:RBOBR:2025:299 Rechtbank Oost-Brabant, 23-01-2025, 01-136491-22