#EBA revises Guidelines on risk-based anti-money laundering and countering the financing of terrorism (#AML/CFT) supervision, extending them to #Crypto-Asset Service Providers (CASPs), as defined in #MiCARhttps://t.co/8JcFv0biwb pic.twitter.com/1LJ2dOPmKm— EU Banking Authority – EBA 🇪🇺 (@EBA_News) November 27, 2023 Read More
Home » @EBA_News: #EBA revises Guidelines on risk-based anti-money laundering and countering the financing of terrorism (#AML/CFT) supervision, extending them to #Crypto-Asset Service Providers (CASPs), as defined in #MiCAR
@EBA_News: #EBA revises Guidelines on risk-based anti-money laundering and countering the financing of terrorism (#AML/CFT) supervision, extending them to #Crypto-Asset Service Providers (CASPs), as defined in #MiCAR
Related Posts
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator […]… BronBFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
Boete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
De Nederlandsche Bank heeft op 22 oktober 2024 een bestuurlijke boete van 2.250.000 euro opgelegd aan Bybit Fintech Limited (Bybit). De boete is opgelegd, omdat… BronBoete voor Bybit Fintech Limited vanwege het tot september 2023 zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland
Consolidated Sanctions Report: belangrijke stap in toezichtconvergentie
De European Securities and Markets Authority (ESMA), de Europese autoriteit voor de effectenmarkten, heeft 11 oktober het eerste Annual Consolidated Sanctions Report on Sanctions 2023… BronConsolidated Sanctions Report: belangrijke stap in toezichtconvergentie