To uncover a crime is to prevent another!
450 euro op het bankrekeningnummer van de verdachte gekomen is. Hij beschuldigd de man daarmee van witwassen en eist een onvoorwaardelijke taakstraf van 50 uur. “De verdachte dient zich te realiseren dat dit gedrag verkeerd is en dat dat een straf… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
