To uncover a crime is to prevent another!
De Mexicaanse crystal meth-producent met de bijnaam ‘Pablo Icecobar’ is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar en 10 maanden. Een Haagse verdachte kreeg 13 jaar celstraf. De rechter nam in overweging dat Pablo Icecobar in de VS ook al eens werd veroordeeld tot een celstraf, voor drugshandel. Dit kwam voort uit Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
