Kansspelen: Het gokbedrijf Betent had vorig jaar al instructies gekregen van de Kansspelautoriteit om hun klantcontroles op orde te brengen. Na een tweede controle bleken deze nog steeds niet aan de eisen te voldoen. Read More
Home » Gokbedrijf achter BetCity krijgt boete van 3 miljoen euro om overtreden antiwitwasregels
Gokbedrijf achter BetCity krijgt boete van 3 miljoen euro om overtreden antiwitwasregels
Related Posts
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?