Gokbedrijf achter BetCity krijgt boete van 3 miljoen euro om overtreden antiwitwasregels

Witwassen
30 november 2023
door Georgia Oost

Kansspelen: Het gokbedrijf Betent had vorig jaar al instructies gekregen van de Kansspelautoriteit om hun klantcontroles op orde te brengen. Na een tweede controle bleken deze nog steeds niet aan de eisen te voldoen. Read More

> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Gokbedrijf achter BetCity krijgt boete van 3 miljoen euro om overtreden antiwitwasregels

Related Posts

…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…

Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…

Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole