To uncover a crime is to prevent another!
Het bedrijf achter de goksite BetCity moet een boete van 3 miljoen euro betalen omdat het niet genoeg doet tegen mogelijk zwart geld. Betent kreeg eerder al een waarschuwing van de Kansspelautoriteit, maar de toezichthouder vindt dat de tijd van waarschuwen nu voorbij is. Read More
De rechtbank veroordeelt een 34-jarige man tot een gevangenisstraf van 11 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, een meldplicht bij… BronECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)
De Rabobank neemt maandelijks ‘trots’ afscheid van circa tienduizend klanten die een risico op witwassen opleveren, zei Rabo-bestuurder Philippe Vollot vorige maand tijdens een besloten… BronRabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’
Hij werd evenwel vrijgesproken van beschuldigingen van corruptie en witwassen.De historische procedure leidt wel tot… Read More
