Nieuwpoortse vastgoedbaronnen kopen strafzaak af

Witwassen
5 december 2023
door Pieter Van Maele

Het vastgoedduo Alain Cloet en Hendrik Danneels heeft in een strafzaak rond belastingfraude en witwassen een minnelijke schikking getroffen met het parket. Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

Nieuwpoortse vastgoedbaronnen kopen strafzaak af

Related Posts

Junior CDD KYC analist

Salaris €3000 – €3750 | Junior CDD / KYC analist bij de bank

KYC analist | Detecting Financial Crime (DFC) |