Conclusie AG. Medeplegen van witwassen (art. 47 jo. art. 420bis Sr). Middelen over het voorhanden hebben van drie (cash) geldbedragen in de woning van de verdachte en haar partner (medeverdachte). Had het hof uit de vastgestelde omstandigheden mogen afleiden dat de verdachte zich bewust was van de (waarschijnlijke) aanwezigheid twee van die geldbedragen? De AG meent van niet. Conclusie strekt t…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2023:1101 Parket bij de Hoge Raad, 05-12-2023, 21/02959
ECLI:NL:PHR:2023:1101 Parket bij de Hoge Raad, 05-12-2023, 21/02959
Related Posts
KYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw WerkomgevingJe gaat aan de slag binnen een nieuw… BronKYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Junior CDD analist Amersfoort
…bij ABN AMRO – en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO… BronJunior CDD analist Amersfoort
CDD analist | Junior
…en bestrijd financiële criminaliteit!Wil jij impact maken in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist speel jij een sleutelrol in het signaleren van financiële… BronCDD analist | Junior