To uncover a crime is to prevent another!
Een 38-jarige vrouw uit Nieuwegein is veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf voor het witwassen van ruim 95.000 euro en het bezit van zwaar vuurwerk. Volgens het Openbaar Ministerie profiteerde de vrouw mee van de forse bedragen die haar partner verdiende met grootscheepse drugshandel en genoot zij ook na zijn aanhouding nog drie jaar lang van het rijke leven. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
