To uncover a crime is to prevent another!
Hierbij wordt gekeken of de vergunning niet wordt gebruikt voor criminele zaken of het witwassen van geld. Voor deze toets zakte Gillis.Peter Gillis heeft te maken met een hoop strubbelingen rondom zijn vakantieparken. Hij heeft meerdere… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
