To uncover a crime is to prevent another!
Wie op die lijst staat mag geen zaken doen met Amerikaanse personen of bedrijven.Zijn oom Mirza werd in 2022 veroordeeld voor witwassen. Mirza vluchtte echter tijdens het proces al naar het buitenland. Volgens zijn advocaat was dat niet vanwege… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
