ECLI:NL:PHR:2023:1108 Parket bij de Hoge Raad, 05-12-2023, 21/03282

Witwassen
7 december 2023
door deeplink.rechtspraak.nl

Conclusie AG. Witwassen (art. 420bis Sr). De middelen die klagen over het bewezen verklaarde witwassen door loonbetalingen uit een fictief dienstverband zijn gegrond, omdat uit de bewijsmiddelen niet blijkt dat de verdachte betalingen heeft gedaan aan de fictieve werkgever opdat deze door middel van loonbetalingen aan de verdachte werden omgezet in legale inkomsten. Dit hoeft bij gebrek aan be…Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:PHR:2023:1108 Parket bij de Hoge Raad, 05-12-2023, 21/03282

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)

Rabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’

Historische afzetting in Kenia: omstreden vicepresident ten val gebracht