Ga naar de inhoud
Home » Nieuwe NVB-standaard moet AML-onderzoek naar PEP’s beter afstemmen op risico’s

Nieuwe NVB-standaard moet AML-onderzoek naar PEP’s beter afstemmen op risico’s

…namelijk dat hooggeplaatste politieke functies kwetsbaar zijn voor omkoping en corruptie.Aanleiding was een corruptieschandaal in Nigeria waardoor miljarden dollars ‘verdwenen’ uit de staatskas. De maatregelen die de FATF destijds nam golden in…Read More