To uncover a crime is to prevent another!
De Nieuwegeiner wordt niet alleen verdacht van het leidinggeven aan de IJsselsteinse drugsbende, maar ook van wapenbezit en witwassen. De politie doet nog verder onderzoek naar zijn precieze rol. Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
