To uncover a crime is to prevent another!
…blokken cocaïne, die zij ook bewerkten. Witwassen De activiteiten van de twee kwamen vier jaar geleden aan het licht na … bij de belastingen, onder meer door het witwassen en door gesjoemel bij de koop van zijn toenmalige discotheek. Die is… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
