To uncover a crime is to prevent another!
De politie en FIOD hebben maandag acht doorzoekingen verricht in Utrecht, Meteren, Houten en Bilthoven. Daarbij zijn vijf verdachten aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. Het gaat om drie mannen uit Utrecht (33, 50 en 52), een 50-jarige man uit de gemeente West Betuwe en een 51-jarige man uit de gemeente Zaltbommel. Drugs en Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
