Crimineel misbruik zorgvastgoed

Criminelen maken op vele manieren gebruik en misbruik van vastgoed. Binnen NSOC is een van de fieldlabs bezig met het onderzoeken van het criminele financiële misbruik van zorgvastgoed. De verkoop van zorgvastgoed kent een aantal strikte regels, maar het toezicht op de achtergronden van kopers en verkopers is vaak moeilijk. En dan kan het dus ook gaan om bijvoorbeeld witwassen van crimineel vermogen, verstopt achter een anonieme investeerder. Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

Crimineel misbruik zorgvastgoed

Related Posts

130 agrariërs in Zuidoost-Drenthe bezocht in strijd tegen criminelen. ‘Veel boeren weten wel dat ze niet zomaar een schuur moeten verhuren’

Reminder: solliciteren voor een stageplek bij studententeam BOOST kan tot vrijdag 25 oktober 09.00 uur! Vorige week is de stagevac…

Reminder: solliciteren voor een stageplek bij studententeam BOOST kan tot vrijdag 25 oktober 09.00 uur! Vorige week is de stagevac…