To uncover a crime is to prevent another!
Voor de rechtbank in Amsterdam staat woensdag de Haagse crimineel Reda N. (36) terecht op verdenking van cocaïne-invoer en witwassen. Dat blijkt uit de tenlastelegging die Crimesite heeft ingezien. N. wordt verdacht van de invoer van 106,1 kilo cocaïne in vereniging (in september 2023) en van het witwassen van een Audi RS Q3, verschillende Rolex-horloges Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
