To uncover a crime is to prevent another!
De 52-jarige verdachte kreeg in juni 2021 nog voor verboden wapenbezit en het witwassen van ruim vier ton door de rechtbank in Amsterdam een celstraf van anderhalf jaar opgelegd. Zijn toen 20-jarige zoon werd vrijgesproken.HypotheekfraudeDe… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
