To uncover a crime is to prevent another!
Vier Haagse mannen hoorden donderdag celstraffen tegen zich uitspreken. Hun leider Gerrit de G. werd, bij verstek, veroordeeld tot elf jaar cel. In drie jaar tijd hadden ze in de drugshandel een omzet van 360 miljoen euro. Start De rechtbank Den Haag heeft vier Haagse mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen en taakstraf voor grootschalige drugshandel en Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
