@AutoriteitFM: Op 4 december 2023 hebben wij een bestuurlijke boete van €12 miljoen opgelegd aan Coöperatieve Rabobank U.A. voor het overtreden van regels voor het verstrekken van hypothecair krediet.

De Kansspelautoriteit (Ksa) legt Techno Offshore Limited een boete van €1.200.000 op voor het illegaal aanbieden van kansspelen via de websites nolimitbet.com en simplecasino.com. Het… BronBoete van 1,2 miljoen voor Techno Offshore voor illegaal kansspelaanbod 

In navolging van het Anti Money Laundering Centre is Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2024 gestart met thematisch onderzoek naar risicovolle transacties van offshore […]… BronBureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Hotel Gaming Services B.V., vergunninghouder van de Circus Gran Casino speelautomatenhallen, aangesproken op een overtreding van het rolmodellenverbod. De aanbieder promootte… BronKansspelautoriteit benadrukt rolmodellenverbod voor speelautomatenhallen