To uncover a crime is to prevent another!
…Openbaar Ministerie tegen NH. “Tegen één van hen bestond nog een verdenking van witwassen van de zeilboten. Er is afstand gedaan van de zeilboten en er wordt geen verdere vervolging in gesteld. Er is dus geen zaak meer.”Verdachten zeiljacht langer… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
