College van Beroep voor het bedrijfsleven 17 oktober 2023, ECLI:NL:CBB:2023:596 Een trustkantoor en (mede)bestuurder hebben hoger beroep aangetekend tegen een boete van DNB wegens het niet-melden van ongebruikelijke transacties. Feiten De boete is opgelegd vanwege een door het trustkantoor opgerichte Nederlandse doelvennootschap ten behoeve van een Mexicaanse politicus die als verdachte van verduistering en corruptie […]
The post Trustkantoor en Mexicaans vastgoedproject appeared first on AMLC.