Met ruim tien jaar ervaring in de financiële sector kent Marinos Eltelbany het belang om de risico’s van fraude en witwassen te beperken en daarbij te focussen op een combinatie van beide dimensies. Read More
Related Posts
Accountant: opspoorder, detective? Wat doet het er eigenlijk toe?
…controleopdrachten betreft) en witwassen (NV COS 240.A52A in relatie tot de Wet ter voorkoming van witwassen en … witwassen op te sporen. Die instructie bestaat… BronAccountant: opspoorder, detective? Wat doet het er eigenlijk toe?
Doorbraak in langlopend witwasonderzoek: ‘Laatste verdachte opgepakt’
De 54-jarige man zit in de cel blijft nog zeker veertien dagen langer vastzitten. Het onderzoek gaat over het witwassen van grote sommen crimineel geld,… BronDoorbraak in langlopend witwasonderzoek: ‘Laatste verdachte opgepakt’
ECLI:NL:HR:2025:539 Hoge Raad, 08-04-2025, 22/03707
Medeplegen witwassen van geldbedrag (€ 449.610) en onroerende goederen (appartement, bedrijfsruimte en parkeerplaats), art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklachten. 1. Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt t.a.v. gebruik voor bewijs… BronECLI:NL:HR:2025:539 Hoge Raad, 08-04-2025, 22/03707