Ga naar de inhoud
Home » Vrijspraak witwassen door medewerker juwelier

Vrijspraak witwassen door medewerker juwelier

Rechtbank Amsterdam 10-8-2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:5440 Een interessante zaak over de onderzoeksplicht van een juwelier bij girale betalingen, waarbij niet de rechtspersoon maar een medewerker wordt vervolgd. Ik bespreek deze zaak dan ook wat uitgebreider dan gebruikelijk. Voor deze duiding is naast het gepubliceerde vonnis ook gebruik gemaakt van krantenberichten en informatie van de officier van justitie […]

The post Vrijspraak witwassen door medewerker juwelier appeared first on AMLC.

Read More