To uncover a crime is to prevent another!
…vraag. Advocaat Pamela van Dongen stelt van wel. “Mijn cliënt ontkent oplichting en witwassen. De bot bestaat wel degelijk. Er is echt geld geïnvesteerd. Mijn cliënt kan dat alleen niet bewijzen vanuit de penitentiaire inrichting. Hij heeft een… Read More
…van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt… BronJunior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
Zijn partner (65) en zijn dochter (42) stonden ook terecht voor witwassen. Voor elk werd 15 maanden met uitstel… De partner van P., Anita V.,… BronMan die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More
