To uncover a crime is to prevent another!
Zoals RTV Oost eerder al meldde, werd Diego’s naam meermaals in verband gebracht met mishandeling, bedreiging, oplichting, witwassen en drugsfeiten. Een goede bron meldde dat hij geregeld optrok met (ex)-verslaafden. Ook heeft hij als verdachte in… Read More
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More
Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More
