To uncover a crime is to prevent another!
…aangehouden, meldt de politie. Hij wordt verdacht van het overtreden van de opiumwet, witwassen en valsheid in geschrifte. De rechter-commissaris heeft beslag gelegd op zijn huis. Op dit moment is er ook een huiszoeking bezig. “Goederen die kunnen… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
