To uncover a crime is to prevent another!
Maar in april werd zij gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich richt op drugshandel en witwassen. Het Marengo-proces loopt al jaren. Het proces gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Het OM ziet… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
