To uncover a crime is to prevent another!
Beide landen hebben ook afgesproken om door te praten over een sterkere aanpak van crimineel vermogen, ondergronds bankieren en witwassen. “We voeren de gezamenlijke strijd tegen de internationale georganiseerde misdaad verder op”, zegt Yesilgöz… Read More
…klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij spoor je risico’s op, zoals witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële misdrijven. Adviseren en ondersteunen: Je… BronJunior CDD KYC analist
…doen met criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Wat kun jij verwachten?Opleiding en … een cruciale rol in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.… BronSalaris €3000 – €3750 | Junior CDD / KYC analist bij de bank
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen,… BronKYC analist | Detecting Financial Crime (DFC) |
