werd in 2017 door de FIOD aangehouden, samen met een 48-jarige man uit Hardenberg. Op verdenking van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen, zo maakte de FIOD bekend. De twee hadden volgens justitie bij de fiscus te veel… Read More
Home » Omstreden zakenman Appie B. voor rechter wegens fraude
Omstreden zakenman Appie B. voor rechter wegens fraude
- Witwassen
- door rtvoost.nl
Related Posts
Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More
ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19
Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More