De rechtbank veroordeelt een man voor het opzettelijk vervoeren van hoeveelheden van cocaïne, MDMA en 2C-B en het witwassen van een geldbedrag van € 27.180,-. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 144 dagen, waarvan 100 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en met daaraan verbonden verschillende bijzondere voorwaarden, waaronder een ambulante behandeling en he…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:8191 Rechtbank Amsterdam, 12-12-2023, 13/210154-23
ECLI:NL:RBAMS:2023:8191 Rechtbank Amsterdam, 12-12-2023, 13/210154-23
Related Posts
Junior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
…van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt… BronJunior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
Man die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
Zijn partner (65) en zijn dochter (42) stonden ook terecht voor witwassen. Voor elk werd 15 maanden met uitstel… De partner van P., Anita V.,… BronMan die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
ECLI:NL:GHSHE:2024:3303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-10-2024, 20-0704-23
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More