Een 51-jarige Nederlander die wordt verdacht van het op grote schaal witwassen van drugsgeld, is op verzoek van de Verenigde Staten gearresteerd in Colombia. Onze landgenoot Taoufiq R. zou een grote v… Read More
Home » Nederlandse ’superwitwasser’ Taoufiq R. (51) gearresteerd in Colombia
Nederlandse ’superwitwasser’ Taoufiq R. (51) gearresteerd in Colombia
Related Posts
…hoorzittingen over strijd tegen witwassen na onderzoek naar Didier…
…hoorzittingen organiseren over de strijd tegen witwassen. Dat is beslist op vraag van de PS. Aanleiding is de zaak-Didier… Read More
Dertiger opgepakt voor oplichting nadat hij geld afhaalt met bankkaarten van bejaarde man: “Was al…
Hij zit in de cel op verdenking van informaticabedrog, oplichting, witwassen en bendevorming.Bij bankhelpdeskfraude doen… Read More
Brave VvE-bestuurders lopen op tegen witwascontrole
Banken zijn zo streng geworden bij de controle op witwassen dat Verenigingen van Eigenaren maar moeilijk een rekening kunnen openen Read More