To uncover a crime is to prevent another!
De rechtbank in Haarlem heeft vrijdag een 41-jarige man veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf voor het witwassen van tientallen miljoenen euro’s en deelname aan een criminele organisatie. Dit gebeurde tussen januari 2017 en juli 2019. De verdachte is vrijgesproken van een overval op een telefoonwinkel in mei 2019 wegens gebrek aan bewijs. Katvangers De verdachte Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
