To uncover a crime is to prevent another!
…zaak. De medeverdachte werd in 2021 al veroordeeld tot vier jaar cel.Naast het witwassen en het leiden van een criminele organisatie werd de man ook verdacht van een overval op een telefoonwinkel op 27 mei 2019. De rechtbank achtte dat niet… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
