Justitie denkt dat de 31-jarige Zaandammer die dit voorjaar werd aangehouden op verdenking van het witwassen van miljoenen euro’s, bezig was met het opzett… Read More
Home » Zaanse restauranthouder verdacht van witwassen ruim 70 miljoen euro aan drugsgeld
Zaanse restauranthouder verdacht van witwassen ruim 70 miljoen euro aan drugsgeld
Related Posts
Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More
ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19
Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More