To uncover a crime is to prevent another!
Een man waarvan de politie vermoedde dat die opdracht gaf voor de liquidatie van een advocaat is door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor witwassen. Hij is ook veroordeeld voor wapenbezit en het exploiteren van een wietkwekerij. Kwekerij In de woning van Ronald B. in Deurningen werd door de politie een kwekerij aangetroffen. B. was Read More
De rechtbank veroordeelt een 34-jarige man tot een gevangenisstraf van 11 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren, een meldplicht bij… BronECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)
De Rabobank neemt maandelijks ‘trots’ afscheid van circa tienduizend klanten die een risico op witwassen opleveren, zei Rabo-bestuurder Philippe Vollot vorige maand tijdens een besloten… BronRabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’
Hij werd evenwel vrijgesproken van beschuldigingen van corruptie en witwassen.De historische procedure leidt wel tot… Read More
