“Wij zijn gespecialiseerd in cadeaukaarten uit de gamewereld”, zegt een woordvoerder. “Onze doelgroep zijn jongeren tussen de 18 en 35.”Witwassen?Het gaat goed met de zaken. “Het is nu echt de drukste periode van het jaar”, zegt de… Read More
Related Posts
Rabo stuurt 10.000 klanten per maand weg vanwege risico op witwassen
Dat heeft bestuurder Philippe Vollot vorige maand gezegd op een interne bijeenkomst. Onderzoeksplatform Follow the Money heeft een video van het evenement gepubliceerd. Read More … BronRabo stuurt 10.000 klanten per maand weg vanwege risico op witwassen
Junior CDD KYC analist
…klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij spoor je risico’s op, zoals witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële misdrijven. Adviseren en ondersteunen: Je… BronJunior CDD KYC analist
Salaris €3000 – €3750 | Junior CDD / KYC analist bij de bank
…doen met criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Wat kun jij verwachten?Opleiding en … een cruciale rol in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.… BronSalaris €3000 – €3750 | Junior CDD / KYC analist bij de bank