De rechtbank veroordeelt verdachte voor het witwassen (artikel 420bis Sr) van telefoons, een rijbewijs, een pinpas en een OV-chipkaart. Van deze voorwerpen is gebleken van een witwasvermoeden en verdachte heeft geen concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven over de herkomst. De rechtbank spreekt verdachte vrij van het witwassen van twee …Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:12 Rechtbank Amsterdam, 02-01-2024, 13/198169-23
ECLI:NL:RBAMS:2024:12 Rechtbank Amsterdam, 02-01-2024, 13/198169-23
Related Posts
Rabo stuurt 10.000 klanten per maand weg vanwege risico op witwassen
Dat heeft bestuurder Philippe Vollot vorige maand gezegd op een interne bijeenkomst. Onderzoeksplatform Follow the Money heeft een video van het evenement gepubliceerd. Read More … BronRabo stuurt 10.000 klanten per maand weg vanwege risico op witwassen
Junior CDD KYC analist
…klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij spoor je risico’s op, zoals witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële misdrijven. Adviseren en ondersteunen: Je… BronJunior CDD KYC analist
Salaris €3000 – €3750 | Junior CDD / KYC analist bij de bank
…doen met criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Wat kun jij verwachten?Opleiding en … een cruciale rol in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.… BronSalaris €3000 – €3750 | Junior CDD / KYC analist bij de bank