De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het Lissense bedrijf Zwaan Finance BV van televisiepresentator Harry Mens een bestuurlijke boete opgelegd van … Read More
Home » Bedrijf van Harry Mens krijgt boete van 94.000 euro vanwege overtreding witwasregels
Bedrijf van Harry Mens krijgt boete van 94.000 euro vanwege overtreding witwasregels
Related Posts
Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More