De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het Lissense bedrijf Zwaan Finance BV van televisiepresentator Harry Mens een bestuurlijke boete opgelegd van 94.000 euro. Het bedrijf overtrad de regels d… Read More
Home » Bedrijf van televisiepresentator Harry Mens krijgt boete vanwege overtreding witwasregels
Bedrijf van televisiepresentator Harry Mens krijgt boete vanwege overtreding witwasregels
Related Posts
Minister verkent milder toezicht op goede doelen
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Tweede Kamer lijkt toch voor gegevensuitwisseling banken in anti-witwasstrijd
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More
ECLI:NL:GHDHA:2022:567 Gerechtshof Den Haag, 05-04-2022, 22-001173-19
Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More