ECLI:NL:PHR:2024:28 Parket bij de Hoge Raad, 09-01-2024, 21/04832

Witwassen
11 januari 202422 januari 2025
door deeplink.rechtspraak.nl

Conclusie AG. Witwassen van gelden uit oplichting door Stichting Genealogie Nederland zulks door het aanbieden van ‘unieke familiekronieken’ die in werkelijkheid geen inzicht gaven in afstamming, maar slechts van overeenkomsten in achternamen. Bewijsklachten over witwassen. Conclusie strekt tot verwerping.Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:PHR:2024:28 Parket bij de Hoge Raad, 09-01-2024, 21/04832

Related Posts

Onschuldige deal of witwassen langs de snelweg? ‘Ik heb de naam van mijn familie beschadigd’

ECLI:NL:GHDHA:2025:857 Gerechtshof Den Haag, 22-04-2025, 22-002392-24

ECLI:NL:RBNNE:2025:1654 Rechtbank Noord-Nederland, 06-05-2025, 18-111042-22