Deze groep is uitgezonderd van een vergunningplicht, maar staat wel onder toezicht van de AFM voor wat betreft de Wwft-regelgeving. De overtredingen vonden plaats in de periode tussen juli 2018 en oktober 2022.PoortwachterZwaan Finance, waar de… Read More
Home » AFM beboet bedrijf Harry Mens om laks witwasonderzoek
AFM beboet bedrijf Harry Mens om laks witwasonderzoek
- Wwft
- door accountant.nl
Related Posts
Medior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronMedior CDD/KYC Analist NCTO (New Client Take on)
Poortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
- Wwft
- door accountant.nl
De wettelijke poortwachtersrol, zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wordt hierdoor steeds minder effectief.Dat stelt accountant Joris… BronPoortwachtersrol accountants ‘wankelt door regeldruk en klantselectie’
CDD KYC Junior Analist DFC Commercial
Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform… BronCDD KYC Junior Analist DFC Commercial