To uncover a crime is to prevent another!
…volgens de toezichthouder te weinig om witwassen of financiering van terrorisme te voorkomen, terwijl dit wel verplicht … personen zijn, terwijl de risico’s op witwassen bij deze doelgroep hoger wordt ingeschat.Saskia Noort noemt Harry Mens… Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
