16th January 2024 Following the issue of its ‘Enforcement Factsheet: A Compilation of Regulatory Actions – 2021/2022’ in January 2024, the FIAU is organising a half-day training session on 15th February 2024. This event will focus on the most material AML/CFT breaches determined by the Compliance Monitoring Committee which feature thereon, with the principal aim of enhancing Read More
Home » Save the date: Training Session on the newly published Enforcement Fact Sheet
Save the date: Training Session on the newly published Enforcement Fact Sheet
- FIUs
- door FIAU Malta
Related Posts
#GDF #Livorno and #ADM seized 217 kg of cocaine in a container coming from South America. #Noi
#GDF #Livorno en #ADM in beslag genomen 217 kg cocaïne in een container uit Zuid-Amerika. #NoiconVoi pic.twitter.com/QQ3UwGDIIo Read More
#GDF #Caserta heeft meer dan 300 kg drugs in beslag genomen, waaronder cocaïne en hasj. Voorzorgsmaatregelen zijn uitgevoerd.
#GDF #Caserta meer dan 300 kg drugs, waaronder cocaïne en hasj, in beslag genomen. Voor 12 verdachten zijn voorlopige maatregelen genomen wegens ernstige verdenking van… Bron#GDF #Caserta heeft meer dan 300 kg drugs in beslag genomen, waaronder cocaïne en hasj. Voorzorgsmaatregelen zijn uitgevoerd.
Een preventief beslag van meer dan 127 miljoen euro is uitgevoerd en 63 personen worden onderzocht voor vermeende betrokkenheid bij de GDF in Pisa.
Uitgevoerd preventief beslag voor meer dan 127 miljoen euro en 63 personen onderzocht voor het oprichten van papierbedrijven met als doel het uitgeven van valse… BronEen preventief beslag van meer dan 127 miljoen euro is uitgevoerd en 63 personen worden onderzocht voor vermeende betrokkenheid bij de GDF in Pisa.