To uncover a crime is to prevent another!
De KYC-analisten passen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het FEC-beleid van de … meer op risico gebaseerde benadering van witwassen en terrorismefinanciering”, vertelt Willem Schudel. “Dat vraagt om een… Read More
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
