Veroordeling voor het witwassen van een groot contant geldbedrag. Anders dan de raadsman is de rechtbank van oordeel dat bij verdachte (tenminste) sprake is geweest van voorwaardelijk opzet op witwassen. Uit de manier waarop verdachte de dozen heeft vervoerd en heeft overgedragen volgt dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de inhoud van de dozen van enig misdrijf afkomst…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:8600 Rechtbank Amsterdam, 12-12-2023, 13/226946-23
ECLI:NL:RBAMS:2023:8600 Rechtbank Amsterdam, 12-12-2023, 13/226946-23
Related Posts
Junior toezichthouder financieel economische criminaliteit
…criminaliteit (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Je draagt bij aan (on-site) onderzoeken bij … de financiële sector op het vlak van… BronJunior toezichthouder financieel economische criminaliteit
Regenbuien, maar soms ook zon in Bekkevoort in de middag
…het vormen van een vereniging en het witwassen van geld. Ze ontvingen bijna een miljoen euro van ‘goedgelovige paters’ uit… Read More
Verdachten bankhelpdeskfraude vanaf vakantiepark Gasselternijveen: ‘we waren aan het chillen’
De mannen worden verweten dat zij een criminele organisatie vormden en vandaaruit zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting, computervredebreuk en witwassen. De buit wordt geschat… BronVerdachten bankhelpdeskfraude vanaf vakantiepark Gasselternijveen: ‘we waren aan het chillen’